Restringen manejos bancarios
Para combatir extorsiones y procedencia ilícita
Por Carlos Robles Nava
22 de Marzo del 2016; Saltillo, Coahuila.- (SIP) Los bancos en general y demás instituciones de manejo de valores, deben estrechar sus medidas de depósitos de cantidades inusuales en las que puede estar involucrado algún movimiento o sistema ilícito e improcedente, dijo la diputada local, Sonia Villarreal, refiriendo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está dando estas recomendaciones a los Congresos Estatales a fin de transmitirlas.
Entre las recomendaciones principales se incluye de manera muy particular la capacitación de los empleados bancarios para reportar oportunamente operaciones riesgos; implementar sistemas de monitoreo, así como la aplicación de criterios para proteger la información de los clientes y cuidar la identidad de los clientes.
Dijo que conforme a la citada Unidad de Inteligencia, estas normativas tienen también el objetivo de disminuir las extorsiones, delito que va a la alza cada vez mayor.
Refiriéndose a la capacitación que deben recibir los empleados bancarios, es fundamental para que reporten cuanto antes el retiro de cantidades inusuales, considerando que se tiene un historial de cada cliente que lógico llama la atención cantidades no acostumbradas, por lo que de inmediato debe reportarse a la Unidad de Inteligencia de la S.H.C.P.
Puso de ejemplo, la diputada nigropetense, Sonia Villarreal, que en días pasados se registró en ese puerto fronterizo el caso de una cuentahabiente que retiró sus ahorros para cubrir una extorsión de que había sido víctima y que el banco no reportó ese inusual retiro, por lo que es importante que los bancos y demás instituciones que tienen manejo de recursos económicos, reporten todos estos casos, pues resultó que la extorsión fue un engaño, aunque lamentablemente la víctima pago por éste.
